Πάτρα, 11 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε.», ΑΡ. ΓΕΜΙ 129410016000 σε τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε, με την υπ. αριθμ. 19/11.5.2015 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ Α.Ε σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στο ξενοδοχείο PORTO RIO για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014
2. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης 2014
3. Έγκρισή αμοιβών Δ.Σ χρήσης 2014
4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των υπαλλήλων από τις ευθύνες διοίκησης και διαχείρισης
5. Εκλογή νέου Δ.Σ με πενταετή θητεία
6. Ορισμός αμοιβών Δ.Σ. για την περίοδο 1/7/2015 έως 30/06/2016

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.